Prevención de Lavado de Dinero
Brindamos servicios basados en el cumplimiento normativo para prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo para Actividades Vulnerables, SOFOMES, Centros Cambiarios, Transmisores de dinero y más.
- Cumplimiento obligaciones PLD/FT
- LFPIORPI
- Auditoría PLD/FT
- Capacitación PLD/FT
- Consultoría
- Riesgos PLD/FT
Auditorías
- Monitorear y ayudar a fortalecer un sistema de control interno
- Evaluar procesos, políticas y procedimientos de la empresa enfocándose en sus riesgos y controles
- Apoyo metodológico en la identificación y evaluación de los riesgos potenciales
- Fortalecimiento de la cultura de autocontrol, autorregulación y autogestión
- Verificar la implementación de acciones que permitan prevenir y detectar cualquier incumplimiento
- Revisión de los controles establecidos
- Seguimiento a los planes de acción